证券代码：300253   证券简称：卫宁健康   公告编号：2024-068 债券代码：123104   债券简称：卫宁转债          卫宁健康科技集团股份有限公司   对于召开 2024 年第一次债券执有东谈主会议奉告的公告    本公司及董事会举座成员保证信息露馅实质的果真、准确、完 整，莫得舛误记录、误导性述说或要害遗漏。   尽头提醒 《创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》                         、《可调遣公 司债券执有东谈主会议法律解释》的关系规则，债券执有东谈主会议作出的决议， 须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值的债券执有东谈主（或 债券执有东谈主代理东谈主）承诺方为有用。 审议通过的决议，对举座债券执有东谈主（包括通盘出席会议、未出席会 议、反对决议或捣毁投票权的债券执有东谈主、执有无表决权的本次可转 债之债券执有东谈主，以及在关系决议通事后受让本次可转债的债券执有 东谈主）均有同等拘谨力。   公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通 过了《对于召开 2024 年第一次债券执有东谈主会议的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次债券执有东谈主会议。现将召开本次债券 执有东谈主会议的关系事项奉告如下：   一、召开会议的基本情况 审议通过，决定召开本次债券执有东谈主会议。本次债券执有东谈主会议召开 允洽关联法律、行政法则、部门规章、模范性文献和《公司法律解释》等 的规则。 式召开，投票取舍记名形式表决。   （1）戒指 2024 年 9 月 12 日（星期四）下昼收市时在中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的“卫宁转债”（债券代 码：123104）的债券执有东谈主。上述本公司债券执有东谈主均有权通过干预 现场会议或通信形式进行记名投票表决，并不错以书面体式交付代理 东谈主出席会议和干预表决（授权交付书技俩，参见附件 2）                          ，该代理东谈主 无谓是本公司债券执有东谈主。   （2）公司董事、监事和高等搞定东谈主员。   （3）公司遴聘的见证讼师相配他关系东谈主员。   二、会议审议事项   审议《对于债券执有东谈主不条件公司提前璧还“卫宁转债”债务及 提供担保的议案》（见附件 1）   三、会议登记方法 到达公司的技巧为准，不采纳电话登记。   信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“债券执有东谈主 会议”字样   通信地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦   邮编：200072   传真：021-80331001   （1）债券执有东谈主为法东谈主的，由法定代表东谈主出席的，执本东谈主身份 证、企业法东谈主贸易牌照复印件（加盖公章）                   、法定代表东谈主资历的有用 诠释和执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用 法律规则的其他诠释文献；由交付代理东谈主出席的，执代理东谈主本东谈主身份 证、企业法东谈主贸易牌照复印件（加盖公章）                   、法定代表东谈主身份证复印 件（加盖公章）       、法定代表东谈主资历的有用诠释、授权交付书（授权委 托书表情，参见附件 2）            、执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件 （加盖公章）或适用法律规则的其他诠释文献；   （2）债券执有东谈主为犯法东谈主单元的，由厚爱东谈主出席的，执本东谈主身 份证、贸易牌照复印件（加盖公章）                、厚爱东谈主资历的有用诠释和执有 本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规则的 其他诠释文献；由交付代理东谈主出席的，执代理东谈主身份证、债券执有东谈主 的贸易牌照复印件（加盖公章）              、厚爱东谈主身份证复印件（加盖公章）、 厚爱东谈主资历的有用诠释、授权交付书（授权交付书表情，参见附件 2）                                、 执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规 定的其他诠释文献；   （3）债券执有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，执本东谈主身份证、 执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由交付代理东谈主出席的，执 代理东谈主本东谈主身份证、交付东谈主身份证复印件、授权交付书（授权交付书 表情，参见附件 2）          、交付东谈主执有本期未偿还债券的证券账户卡复印 件；   （4）他乡债券执有东谈主可凭以上关联证件取舍信函或传真形式登 记（须在 2024 年 9 月 20 日 16:00 前投递或传真至公司，信函以收到 邮戳为准）     ，并请务必在出席现场会议时佩戴上述材料原件并提交给 公司。   四、会议表决方法和遵循 （表决票表情，参见附件 3）。   债券执有东谈主取舍以通信形式垄断表决权的，应自债权登记日次日 至 2024 年 9 月 20 日 16:00 前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方 式投递公司董事会办公室（邮寄形式以公司董事会办公室责任主谈主员签 收技巧为准）；或以扫描件体式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 wndsh@winning.com.cn，并将原件邮寄到公司董事会办公室。会议联 系形式如下：   接洽东谈主：徐子同、侯慧   接洽电话：021-80331033   接洽传真：021-80331001   电子邮箱：wndsh@winning.com.cn   接洽地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董 事会办公室   邮政编码：200072   未投递或过期投递表决票的债券执有东谈主视为未出席本次会议。 承诺或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所执有表决 权对应的表决后果应计为废票，不计入投票后果。未投的表决票视为 投票东谈主捣毁表决权，不计入投票后果。 决权。 决权的债券执有东谈主（或债券执有东谈主代理东谈主）所执未偿还债券面值总数 特等二分之一承诺方为有用。债券执有东谈主会议决议经表决通事青年 效，但其中需中国证券监督搞定委员会或其他有权机构批准的，自批 准之日或关系批准另行细方针日历起见效。 审议通过的决议，对举座债券执有东谈主（包括通盘出席会议、未出席会 议、反对决议或捣毁投票权的债券执有东谈主、执有无表决权的本次可转 债之债券执有东谈主，以及在关系决议通事后受让本次可转债的债券执有 东谈主）均有同等拘谨力。 券执有东谈主，并厚爱奉行会议决议。   五、其他事项 未办理出席登记的，不成垄断表决权。 的差旅用度、食宿用度等，均由债券执有东谈主自行承担。   六、备查文献   特此公告。   附件：    《对于债券执有东谈主不条件公司提前璧还“卫宁转债”债务及提 供担保的议案》；                 卫宁健康科技集团股份有限公司                        董 事 会                     二〇二四年九月五日   附件 1   《对于债券执有东谈主不条件公司提前璧还“卫宁转债”债务             及提供担保的议案》   卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于回购公 司股份决策的议案》         ，并拟于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临 时鼓吹大会审议该议案。公司拟使用自有资金以勾通竞价交往形式回 购公司部分社会公众股股份，用于刊出并减少注册成本。凭据公司《创 业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》以及《可调遣公 司债券执有东谈主会议法律解释》中的关系规则，为保证公司本次回购部分公 司股份用于刊出并减少注册成身手项的顺利实施，提请“卫宁转债” 债券执有东谈主会议审议：就公司回购股份刊出并减少注册成本，不条件 公司提前璧还“卫宁转债”债务及提供担保的事项。凭据《公司法》 和《公司法律解释》的关联规则，公司拟于 2024 年 9 月 23 日（星期一） 在上海召开卫宁转债 2024 年第一次债券执有东谈主会议。   附件 2             卫宁健康科技集团股份有限公司   兹交付       先生/女士代表本单元（本东谈主）出席卫宁健康科技集团股份 有限公司 2024 年第一次债券执有东谈主会议。并代表本东谈主/本公司对会议审议的各项 议案按本授权交付书的引导进行投票，如莫得作出引导，代理东谈主有权按照我方的 意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的关系文献。                        备注                       该列打勾的           议案称呼                承诺   反对   弃权                       栏目不错投                         票  《对于债券执有东谈主不条件公司提前清  偿“卫宁转债”债务及提供担保的议        √  案》   注：请受托东谈主将表决观念在“承诺”、                   “反对”或“弃权”所对应的空格内打 “√”，只可取舍其中一项，多选或不选视为弃权。交付东谈主若无明确引导，受托 东谈主可自行投票。 交付东谈主（当然东谈主签名/法定代表东谈主签名并加盖公章）： 交付东谈主身份证号码或贸易牌照号码： 交付东谈主证券账号： 交付东谈主执有面值为东谈主民币 100 元债券张数： 受托东谈主（署名）： 受托东谈主身份证号码： 交付日历：   注： 已毕；  附件 3           卫宁健康科技集团股份有限公司                       备注                      该列打勾的         议案称呼                   承诺       反对   弃权                      栏目不错投                        票  《对于债券执有东谈主不条件公司提前清  偿“卫宁转债”债务及提供担保的议          √  案》  注：                     “反对”或“弃权”空格内打“√”， 何况对并吞项议案只可示意一项观念；  债券执有东谈主（当然东谈主签名/机构投资者盖印） ：  法定代表东谈主/厚爱东谈主（法东谈主投资者适用，署名） ：  受托代理东谈主（署名）：  执有债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：                                     年   月    日

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