av电影网 股票代码：002860           股票简称：星帅尔           公告编号：2025-023 债券代码：127087           债券简称：星帅转 2                    杭州星帅尔电器股份有限公司               对于星帅转 2 赎回实际的第五次教导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容信得过、准确和完好，莫得不实纪录、误导 性述说好像紧要遗漏。   相配教导： 且当期利息含税） 提醒“星帅转 2”捏券东谈主堤防在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交 易所摘牌。捏有东谈主捏有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在住手交游日前排除质 押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 在较大各异，特提醒捏有东谈主堤防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临示寂，敬请投 资者堤防投资风险。   一、可调节公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可调节公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 46，290.00 万元。本次可转债向公司原激动优先配售，原激动优先 配售以外的余额和原激动废弃优先配售后的部分，禁受通过深圳证券交游所交游系统网上刊行 的形势进行。认购不及 46，290.00 万元的余额由主承销商包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所“深证上〔2023〕593 号”文高兴，公司 46，290.00 万元可调节公司债 券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。    （三）可转债转股期限    说明干系法律司法和公司《召募诠释书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自愿行达成 之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6 月 13 日止）。    （四）可转债转股价钱调理情况    本次刊行的可转债的运转转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211，480 股边界性股票，说明召募诠释书干系条件以及中国证监会对于可调节债券刊行的接洽轨则，本 次部分边界性股票回购刊出后，              “星帅转 2”的转股价钱由原本的 13.35 元/股调理为 13.36 元 /股，调理后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日 清晰的《对于部分边界性股票回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：    说明公司 2023 年年度激动大会有筹画，公司于 2024 年 5 月实际了 2023 年度职权分配，                                                     “星 帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股调理为 13.26 元/股，转股价钱调理见效日期为 2024 年 5 月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日清晰的《对于调理“星帅转 2”转股价钱的 公告》（公告编号：2024-045）    限定 2024 年 7 月 2 日，公司股票在联结 30 个交游日内出现 15 个交游日（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向 下修正条件。公司分袂于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时激动大会审议通过了《对于董事会建议向下修正“星帅转 2”转股 价钱的议案》。 董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 7 月 19 日起见效。    二、赎回情况综合    （一）触发赎回情况    自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低 于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，说明《杭州星帅尔电器股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》                     （以下简称“《召募诠释书》”）的干系商定，已 触发“星帅转 2”的有条件赎回条件。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议 审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，集结当前商场及公司自己情况，经过审慎 推敲，公司董事会决定欺诈“星帅转 2”的提前赎回权。    （二）赎回条件    说明公司《召募诠释书》的轨则，“星帅转 2”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债 券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算 尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转 股价钱和收盘价策画，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价策画。    三、赎回实际安排    （一）赎回价钱偏执笃定依据    说明公司《召募诠释书》中对有条件赎回条件的干系商定，                             “星帅转 2”赎回价钱为 100.41 元/张（含税）。策画经由如下：   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债过去票面利率，即 0.5%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 10 日）止的实质日期天数（算头不算尾），即 301 天。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不 对捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登 记在册的合座“星帅转 2”捏有东谈主。   （三）赎回体式实时间安排 奉告“星帅转 2”的债券捏有东谈主； 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次 有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交游所摘牌。 管券商平直划入“星帅转 2”捏有东谈主的资金账户。 果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷形势   商榷部门：公司证券部   商榷电话：0571-63413898   四、实质限定东谈主、控股激动、捏有 5%以上股份的激动、董事、监事、高档处理东谈主员在赎 回条件旺盛前的 6 个月内交游该可转债的情况   经核查，公司控股激动、实质限定东谈主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件旺盛前的 6 个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在交游“星帅转 2”的情况，具体如下：  捏有东谈主称号   期初捏少见量（张）      时间买入数目（张） 时间卖出数目（张）     期末捏少见量（张）    陈丽娟      1，291，075     0         1，291，075     0   除上述情形外，公司其他捏股 5%以上的激动、董事、监事、高档处理东谈主员不存在交游“星 帅转 2”的情形。   五、其他须诠释的事项 具体转股操作建议可转债捏有东谈主在报告前商榷开户证券公司。 团结交游日内屡次报告转股的，将合并策画转股数目。可转债捏有东谈主恳求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的接洽轨则， 在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的 当期应答利息。 易日上市造就，并享有与原股份同等的职权。   特此公告。                                          杭州星帅尔电器股份有限公司                                                          董事会