av百科 证券代码：688680       证券简称：海优新材           公告编号：2025-007 转债代码：118008       转债简称：海优转债             上海海优威新材料股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何乖张纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律牵累。    一、可转债刊行上市大约    经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2022〕1014 号文快乐注册，公司于 币 69，400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东说念主民币 100 元。本次刊行的可 篡改公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。    经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕181 号文快乐，公司本次刊行的 可篡改公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“海 优转债”，债券代码“118008”。    凭证相干法律法端正程及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发 行可篡改公司债券召募讲解书》              （以下简称“《召募讲解书》”）的商定，海优转债 自 2022 年 12 月 29 日起可篡改为本公司股份，驱动转股价钱为 217.42 元/股。    因公司实施 2022 年年度职权分拨决策，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调 整为 217.30 元/股，具体本体详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券走动所网 站（www.sse.com.cn）露馅的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022 年年度职权分拨缓助“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。    公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鞭策大会授权办理相干手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，快乐将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日 起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体本体详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露馅的《上海海优威新材料股份有 限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》                          （公告编号：2024-070）。    因公司实施 2024 年半年度职权分拨决策，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价 作风整为 109.70 元/股，具体本体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券走动 所网站（www.sse.com.cn）露馅的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2024 年半年度职权分拨缓助“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。    公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时鞭策大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鞭策大会授权办理相干手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，快乐将“海优转债”转股价钱自 2024 年 12 月 12 日起由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。具体本体详见公司于 2024 年 12 月 有限公司对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：    二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况    （一）转股价钱向下修正要求    凭证《召募讲解书》的商定，“海优转债”的转股价钱向下修正要求如下：    在本次刊行的可篡改公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意衔接三十 个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。    上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可篡改公司债券的鞭策应当笼罩。修正后的 转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价 和前一个走动日公司 A 股股票走动均价。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱缓助的情形，则在转股价钱缓助日 前的走动日按缓助前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱缓助日及之后的走动 日按缓助后的转股价钱和收盘价盘算推算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登相干 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等关连信息。从股权 登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，脱手归附转股苦求并实施修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为篡改股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。   （二）转股价钱修正要求瞻望触发情况   自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，公司股票已有十个走动日收盘价 格低于当期转股价钱的 85%（即 59.48 元/股），若改日二十个走动日内有五个 走动日公司股票收盘价钱络续昂然前述条件，将可能触发“海优转债”的转股价 格修正要求。   三、风险指示   公司将凭证《召募讲解书》的商定和相干法律法例要求，于触发“海优转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并按照《召募讲解书》的约 定实时现实后续审议治安和信息露馅义务，敬请庞杂投资者顾问公司后续公告， 瞩目投资风险。   特此公告。                             上海海优威新材料股份有限公司董事会